주주총회소집통지ㆍ공고사항

금융감독위원회
한국증권업협회 귀중

증권거래법 제191조의10, 증권거래법시행령 제84조의17 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제73조의 규정에 의하여 정보통신망에 게재하고 금융감독위원회등에 비치하여야 할 주주총회소집의 통지 또는 공고사항을 제출합니다.

제출일 : 2004 년 03 월 02 일

대 표 자 : (주)동양에스텍 대표이사 조은구

소 재 지 : 대전시 중구 은행동 40-2

(전화번호) 042-221-6900

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			장 영 환 (출석률:20 %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부
1	2003.03.21	제22기 정기주주총회	참석	-	-	-
2	2003.06.27	자기주식취득신탁계 약등 연장결의	불참	-	-	-
3	2003.07.10	타법인출자지분처분	불참	-	-	-
4	2004.02.09	신규시설투자 등	불참	-	-	-
5	2004.02.20	주총소집에 관한 건	불참	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4억원	-	1억원	-

* 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 승인액 임.
주총승인 과정에서 총 4명의 보수한도가 4억원으로 승인되었으나 당기 중 사외이
사는 무보수로 근무하였슴.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

'03년 상반기 이라크 전쟁, SARS 영향 등으로 침체를 보였던 세계경제는 전쟁의 초기 종료와 SARS진정에 따라 하반기 이후 회복세를 나타내었으며, 철강경기는 중국의 가수요에 따라 촉발 되었던 국제 철강가격 Bubble이 2/4분기 중 급격히 붕괴하며 급격한 하락세를 나타내었으나, 중국의 철강수요 증가, 미국 등 선진국의 경기회복에 따른 수요 증가, 특히 가격하락의 주 원인이었던 러시아, 브라질 등의 자국 경기 호조로 인한 수출물량 감소에 힘입어 3/4분기 이후 상승세를 나타내고 있습니다.
특히, 10월 이후에는 Scrap, 철광석, 원료탄 등 원재료 가격 상승과, 해상 운임의 대폭적인 상승과 함께 세계 경제가 회복 국면에 진입함에 따라 대폭적인 상승세를 나타내고 있습니다.

'03년 국내 철강 수요는 자동차와 가전 산업의 내수 침체에도 불구하고 수출 호조로 인한 수요 증가와 건설산업의 호조로 인한 봉형강류의 성장에 따라 전년비 6%대의 성장률을 보였으며, 당사는 전년비 19%이상의 매출액 신장과 24% 이상의 영업이익 증가라는 경영성과를 시현하였습니다.
당사는 이에 만족하지 않고 지속적인 성장과 경쟁력 유지를 위하여 CRM 체제 가동, 성장 및 유망산업에 대한 서비스 강화, 납기단축, 품질개선 등 고객지향 마케팅 활동을 더욱 강화하여 활동하고 있습니다.
또한 고부가가치 제품 판촉활동 강화 및 고객중심의 서비스 개선 활동 전개로 신수요가 창출에 전력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1981년 11월 철강제품 제조, 판매를 목적으로 설립되어 (주)포스코의 열연판매점으로서 (주)포스코가 생산하는 열연제품을 전·절단 및 가공하여 대전, 충남북을 포함하는 중부권에 판매하는 회사입니다.

당사는 대전광역시 중구 은행동에 본사 사옥을 두고 있으며, (주)포스코 포항제철소 인근에 열연박판, 열연무늬강판을 생산하는 포항공장(대지 10,000여평, 건평 2,000여평)을 갖고 있고 서울시 구로구 온수동에 서울사무소를 두고 있으며, 물류센터인 하치장은 대전시 대덕구 대화동 6,000여평, 서울에 800여평을 갖고 있으면서 산업원자재인 열연제품을 수요가가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 전문 철강 서비스 센터로 발돋음 하였습니다.

매출 발생추이를 보면 2001년 91,428백만원, 2002년 113,349백만원, 2003년 134,902백만원으로 과거 3년 연평균 20%이상 성장추세를 보이고 있으며 특히 2003년에는 전년보다 많은 영업이익 및 경상이익을 달성하였고, 모든 투자자들에게 회사의 모든 경영정보가 신속하고 투명하게 전달 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 제1차 금속산업을 영위하는 업체로서, 한국표준사업분류상 소분류로는 절단가공 및 표면처리강재 생산업(D27191)의 단일 사업부문만을 영위하고 있습니다.

사 업 부 문	표준산업분류코드(소분류)	사 업 내 용
절단가공 및 표면처리강재생산업	D27191	열연제품 전·절단 가공

(2) 시장점유율

당사는 대전, 충남북 등 중부권을 총괄하는 (주)포스코 지정 열연판매점으로서 (주)포스코의 열연판매점으로는 거래소 상장법인 2곳과 협회등록법인 5곳 및 기타법인 4곳 등 총 11개 법인이 전국 각 지역의 열연관련업체에 제품을 공급하고 있습니다.

(포항종합제철(주) 열연판매점 현황)
(단위 : 백만원, %)

업체명	매출액			당기순이익			점유율	비고
업체명	2003년	2002년	2001년	2003년	2002년	2001년
(주)동양에스텍	134,902	113,349	91,428	4,493	4,253	930	11.44%	코스닥
대 동 스 틸	105,000	91,500	73,006	4,500	2,710	868	8.90%	코스닥
동 아 강 업	63,000	42,500	31,270	3,400	2,650	1,110	5.34%
문 배 철 강	125,000	114,300	100,990	4,500	5,440	3,758	10.60%	거래소
부 국 철 강	123,000	110,200	105,356	5,100	5,040	4,703	10.43%	코스닥
삼 현 철 강	128,000	99,900	75,945	3,300	3,480	2,448	10.85%	코스닥
우 경 철 강	50,300	40,300	38,948	1,700	810	89	4.26%	코스닥
윈 스 틸	120,000	95,400	83,000	4,000	230	240	10.17%
태 창 철 강	120,000	105,300	89,280	4,500	2,060	200	10.17%
한 일 철 강	110,000	149,600	133,700	8,000	8,700	4,200	9.33%	거래소
해 덕 스 틸	99,600	95,300	72,400	3,800	2,580	2,000	8.51%
합 계	1,178,802	1,057,649	895,323	47,293	37,953	20,546	100.00%
평 균	107,163	96,149	81,392	4,299	3,450	1,865

※ 최근 사업연도(2003년) 매출액 및 당기순이익은 당사가 자체적으로 조사한 것으로서 확정적인 사항이 아님.
점유율은 최근 사업년도 매출액 기준임.

(3) 시장의 특성

철강산업은 자동차, 전자, 조선 및 건설 등 국가수요 수출전략 산업들이 구성되어 있으며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소규모업체의 시장진입이 곤란하여 제품별로 유일한 일관생산업체의 (주)포스코등, 이 시장지배적 사업자로 구성되어있으며, 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 제품 및 설비구성에 따라 수출 등 경쟁력이 좌우되고, 각 업체의 생산성(가동율, 수율 및 합격율 등)에 따라 수익성에 차이가 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2003년 12월말 현재 신규사업등에 관한 계획이 없습니다.

(5) 조직도

조 직 도

2. 주주총회의 목적사항별 참고서류

1. 제1호의안 : 제 23 기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인
의 건

□ 재무제표

대 차 대 조 표
제23기 2003년 12월 31일 현재
제22기 2002년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
과 목	금 액		금 액
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		30,057,246,625		24,078,393,442
(1) 당 좌 자 산		18,357,658,236		14,980,449,236
1. 현금 과 현금 등가물		2,489,166,164		1,035,674,451
2. 단 기 금 융 상 품		192,572,253		202,500,000
3. 매 도 가 능 증 권		-		425,850,000
4. 만 기 보 유 증 권		-		1,660,000
5. 매 출 채 권	15,937,600,344		13,358,745,950
대 손 충 당 금	392,922,043	15,544,678,301	747,468,174	12,611,277,776
6. 미 수 금		64,223,748		42,564,762
7. 미 수 수 익		37,082,917		27,134,167
8. 선 급 금		8,760,004		618,385,206
9. 주.임종 단기대여금		18,000,000		-
10. 선 급 비 용		3,174,849		15,402,874
(2) 재 고 자 산		11,699,588,389		9,097,944,206
1. 상 품		2,767,243,926		5,268,021,567
2. 제 품		1,401,454,751		1,535,758,266
3. 원 재 료		4,123,065,306		2,294,164,373
4. 미 착 상 품		3,407,824,406
Ⅱ. 고 정 자 산		11,461,639,527		11,716,380,596
(1)투 자 자 산		1,674,398,107		1,841,009,402
1. 장 기 금 융 상 품		634,336,640		311,671,520
2. 매 도 가 능 증 권		300,000,000		800,000,000
3. 만 기 보 유 증 권		273,180,000		273,180,000
4. 보 증 금		203,194,200		153,067,200
5. 기 타 의 투 자 자 산		27,901,619		27,901,619
6. 이 연 법 인 세 차		235,785,648		275,189,063
(2) 유 형 자 산		9,787,241,420		9,875,371,194
1. 토 지		7,245,604,244		7,245,604,244
2. 건 물	2,486,410,033		2,667,240,306
감 가 상 각 누 계 액	563,387,543	1,923,022,490	537,616,126	2,129,624,180
3. 구 축 물	103,063,550		94,563,550
감 가 상 각 누 계 액	43,630,849	59,432,701	38,477,672	56,085,878
4. 기 계 장 치	658,317,154		303,087,154
감 가 상 각 누 계 액	280,709,152	377,608,002	202,353,916	100,733,238
5. 차 량 운 반 구	389,712,799		386,363,799
감 가 상 각 누 계 액	359,565,912	30,146,887	336,992,053	49,371,746
6. 집 기 비 품	657,876,097		634,406,552
감 가 상 각 누 계 액	619,405,333	38,470,764	588,515,656	45,890,896
7. 건 물 부 속 설 비	164,129,372		141,402,722
감 가 상 각 누 계 액	51,173,040	112,956,332	46,265,910	95,136,812
8. 건 설 중 인 자 산		-		152,924,200
자 산 총 계		41,518,886,152		35,794,774,038
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		13,138,215,947		11,123,383,537
1. 매 입 채 무		9,746,229,613		6,959,457,187
2. 단 기 차 입 금		-		500,000,000
3. 미 지 급 금		1,857,699,802		2,023,809,911
4. 선 수 금		247,479,940		217,763,329
5. 예 수 금		22,763,720		30,225,830
6. 미 지 급 법 인 세		693,949,352		1,082,746,470
7. 부 가 가 치 세 예수금		570,093,520		309,380,810
Ⅱ. 고 정 부 채		1,458,301,788		1,622,978,811
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	1,123,179,978		881,323,493
퇴 직 보 험 예 치 금	343,917,090		302,741,682
국 민 연 금 전 환 금	40,961,100	738,301,788	45,603,000	532,978,811
2. 임 대 보 증 금		720,000,000		1,090,000,000
부 채 총 계		14,596,517,735		12,746,362,348

Ⅰ. 자 본 금		3,575,000,000		3,575,000,000
1. 보 통 주 자 본 금		3,575,000,000		3,575,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		3,994,061,447		3,991,833,055
1. 주 식 발 행 초 과 금		3,968,222,762		3,968,222,762
2. 기 타 자 본 잉 여 금		25,838,685		23,610,293
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		19,880,790,801		15,907,008,108
1. 이 익 준 비 금		1,302,000,000		1,250,000,000
2. 기업 합리화 적립금		627,685,500		627,685,500
3. 임 의 적 립 금		5,362,110,707		5,362,110,707
4. 기 업 발 전 적 립 금		300,000,000		300,000,000
5. 차기이월 이익잉여금		12,288,994,594		8,837,211,901
(당기순이익:당기4,493,176,443
전기 4,252,930,716)
Ⅳ. 자 본 조 정		-527,483,831		-425,429,473
1. 주식 할인 발행차금				-
2. 자 기 주 식		-527,483,831		-425,429,473
자 본 총 계		26,922,368,417		23,048,411,690
부 채 와 자 본 총 계		41,518,886,152		35,794,774,038

손 익 계 산 서
제23기 2003년 01월 01일부터 2003년 12월 31일까지

제22기 2002년 01월 01일부터 2002년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
과 목	금 액		금 액
Ⅰ. 매 출 액		134,902,150,642		113,349,784,064
1. 제품매출액	62,950,064,989		58,754,462,587
2. 상품매출액	67,715,676,812		51,324,672,580
3. 코일매출액	4,236,408,841		3,270,648,897
Ⅱ. 매 출 원 가		121,067,873,652		100,883,397,750
(1) 상 품 매 출 원 가		61,528,145,206		47,559,866,166
1. 기초상품 재고액	5,268,021,567		3,185,737,359
2. 당기상품 매입액	59,028,325,559		49,641,853,980
3. 타 계 정 대 체 액	-957,994		296,394
계	64,295,389,132		52,827,887,733
4. 기말상품 재고액	2,767,243,926		5,268,021,567
(2) 제 품 매 출 원 가		55,590,001,239		50,553,772,571
1. 기초제품 재고액	1,535,758,266		1,621,786,619
2. 당기제품제조원가	55,455,697,724		50,467,744,218
계	56,991,455,990		52,089,530,837
3. 기말제품 재고액	1,401,454,751		1,535,758,266
(3) 코 일 매 출 원 가		3,949,727,207		2,769,759,013
Ⅲ. 매 출 총 이 익		13,834,276,990		12,466,386,314
Ⅳ. 판매비및일반관리비		6,272,164,322		6,386,080,308
1. 급 여	1,376,016,440		1,311,743,820
2. 퇴 직 급 여	333,472,902		149,064,063
3. 복 리 후 생 비	194,548,920		172,264,968
4. 여 비 교 통 비	95,453,930		81,861,494
5. 통 신 비	35,753,901		34,634,548
6. 수 도 광 열 비	105,438,048		92,769,658
7. 세 금 과 공 과	78,597,612		71,321,933
8. 지 급 임 차 료	51,490,000		-
9. 감 가 상 각 비	102,424,854		99,811,280
10. 보 험 료	24,043,814		39,193,153
11. 접 대 비	104,174,501		127,265,137
12. 광 고 선 전 비	8,805,000		1,474,000
13. 차 량 유 지 비	33,736,151		25,262,372
14. 사 무 용 품 비	8,461,092		9,648,673
15. 임 차 관 리 비	6,684,868		5,893,839
16. 소 모 품 비	15,340,791		11,908,256
17. 도 서 인 쇄 비	17,513,690		12,087,410
18. 대 손 상 각 비	86,690,216		836,662,431
19. 지 급 수 수 료	163,655,599		141,139,655
20. 운 반 비	3,402,911,128		3,134,476,078
21. 교 육 훈 련 비	344,819		1,129,264
22. 잡 비	26,606,046		26,468,276
Ⅴ. 영 업 이 익		7,562,112,668		6,080,306,006
Ⅵ. 영 업 외 수 익		724,948,005		586,568,615
1. 이 자 수 익	97,311,295		139,181,721
2. 배 당 금 수 입	12,640,000		-
3. 부산물 판 매 수 입	178,081,091		138,565,790
4. 임 가 공 수 입	38,776,750		45,431,150
5. 유가증권처분이익	20,540,000		-
6. 수 입 관 리 비	212,996,418		214,246,876
7. 수 입 임 대 료	156,200,000		34,000,000
8. 외 환 차 익	654,599		1,725,972
10. 유형자산처분이익	-		453,545
11. 잡 이 익	7,747,852		12,963,561
Ⅶ. 영 업 외 비 용		2,581,929,883		1,441,570,887
1. 이 자 비 용	635,736,284		687,894,491
2. 채 권 매 각 손 실	730,293,267		589,516,252
3. 투자증권감액손실	500,000,000
4. 법 인 세 추 납 액	69,366,800		37,202,770
5. 유형자산 처분손실	399,711,295
6. 유가증권 평가손실	-		90,910,000
7. 유가증권 처분손실	59,153,670		26,744,250
8. 외 환 차 손	649,478		2,034,786
9. 기 부 금	34,426,000		4,500,000
10. 잡 손 실	152,593,089		2,768,338
Ⅷ. 경 상 이 익		5,705,130,790		5,225,303,734
(법인세차감전순이익)
Ⅸ. 법 인 세 비 용		1,211,954,347		972,373,018
Ⅹ. 당 기 순 이 익		4,493,176,443		4,252,930,716

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 23 기 2003년 01월 01부터 2003년 12월 31일까지

제 22 기 2002년 01월 01부터 2002년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
과 목	금 액		금 액
Ⅰ. 당기말 미처분 이익 잉여금		12,288,994,594		8,367,211,901
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	7,795,818,151		4,114,281,185
2. 회계변경으로인한누적효과
3. 당 기 순 이 익	4,493,176,443		4,252,930,716

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등의이입액		-		-
1. 재 무 구 조 개 선 적 립 금			-
2. 납 세 적 립 금			-
3. 배 당 적 립 금			-
합 계		12,288,994,594		8,367,211,901

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액		626,478,475		571,393,750
1. 이 익 준 비 금	57,000,000		52,000,000
2. 기 업 합 리 화 적 립 금			-
3. 기 업 발 전 적 립 금			-
4. 임 의 적 립 금			-
5. 배 당 금	569,478,475		519,393,750
가. 현 금 배 당	(569,478,475)		(519,393,750)
주 당 배 당 금 (율)
당기:보통주100원(20%)
전기:보통주 75원(15%)
6. 주 식 할 인 발 행 차 금	-		-

Ⅳ. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		11,662,516,119		7,795,818,151

※ 차등배당을 실시할 예정이며 소액주주 100원(20%) 최대주주등 75원(15%)

2. 제2호의안 : 이사 선임의건
□임기 만료된 이사

1. 최영순

○ 생년월일 : 1948 년 02 월 16 일
○ 주민등록번호 : 48**** - 1******

○ 현 주 소 : 경기도 의정부시

○ 학력사항 :
- 1971년 : 한양대 행정학과 졸업

○ 주요 경력사항
1975년 : (주) 포스코 입사

1987년 : (주)포항코일센타(현(주)포스틸) 영업부장

1994년 : (주)포스틸 이사보

1999년 : (주)포스틸 퇴사
2001년 : (주)동양에스텍 전무이사 입사(현 전무이사)

2. 윤병한

○ 생년월일 : 1951 년 07 월 02 일
○ 주민등록번호 : 51**** - 1******
○ 현 주 소 : 대전시 서구
○ 학력사항 :
- 1968년 : 충남상업고등학교 졸업

○ 주요 경력사항
1976년 : (주) 동성 입사
1986년 : (주) 동성 퇴사
1986년 : (주) 라이온케미칼 입사
1988년 : (주) 라이온케미칼 퇴사
1989년 : (주) 동양에스텍 입사
2001년 : (주) 동양에스텍 상무이사 (현 상무이사)

3. 제3호의안 : 감사 선임의건

□임기 만료된 감사
1. 유재석

○ 생년월일 : 1945 년 11 월 18일
○ 주민등록번호 : 45**** - 1******
○ 현 주 소 : 대전시 서구
○ 학력사항 :
- 1968년 : 동국대 행정학과 졸업

○ 주요 경력사항
1972년 : 동신제약 (주) 입사
1990년 : 동신제약 (주) 퇴사
1990년 : 대승피혁 (주) 대표이사
1992년 : (주) 동양에스텍 입사
1993년 : (주) 동양에스텍 전무이사
2001년 : (주) 동양에스텍 감사 (현 감사)

4. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
1) 제 23 기 보수한도 승인액 : 4억원
2) 제 23 기 집행실적 : 229,000,000 원
3) 제 24 기 한도승인 요청액 : 4억원

5. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
1) 제 23 기 보수한도 승인액 : 1억원
2) 제 23 기 집행실적 : 66,100,000 원
3) 제 24 기 한도승인 요청액 : 1억원